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揭“解冻民族资产”骗局:受害人坚信未被骗

2017-01-11 来源:央视新闻客户端 浏览次数: 我来说两句()

  您听说过所谓的“民族资产解冻大业”的项目吗?据知情人介绍,这个项目的资产都是用兆亿来统计的,听上去绝对够唬人的,那这个所谓的“民族资产解冻大业”到底是一个什么样的项目呢?

  前不久,安徽淮南警方接到某网络公司举报,有人在网络上打着解冻民族资产的旗号,大肆吸收会员,而这些人所说的内容听上去非常荒谬。他们称,自古以来,中国各朝各代的皇家都有一笔巨大的资产存在海外,这笔巨额财富,也就是他们口中的民族资产价值达兆亿,一直都由一个神秘的老人看管着。

  这些人声称,看管这笔财富的老人现在要响应国家号召,把这笔钱从海外取出来,和国人分享,但是因为这笔海外巨额财富已经被冻结了,所以要想取钱,首先需要交钱才能解冻。

 协议人伪造的各种凭证
协议人伪造的各种凭证

  淮南市公安局刑警支队法制科科长 廖静光:在美国花旗银行存的钱是9999兆亿,钱取出来以后给参加的会员每人一套美国别墅、会员证、1000万美金,每个月还给一定的钱,还有很多优惠政策。

  根据这些人的说法,你只要缴纳很少的会费,就能参与这个民族资产解冻的项目,并且等财富解冻以后,每人能获得几百万乃至上千万的回报。为了便于大家参与,这些人又将这个所谓的民族资产解冻大业分解成很多小项目,每个项目交的钱不同,获得的回报也不一样。

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  淮南市公安局刑警支队法制科科长 廖静光:犯罪嫌疑人在实施民族(资产)解冻诈骗的过程中花样翻新,可以用民族(资产)解冻之精准扶贫,民族(资产)解冻之梅花档案,民族解冻之A项目、B项目……在这个大的框架里边,他又不断设置一些小的项目。

  警方断定,这个所谓的民族资产解冻大业,完全是一起网络骗局,经过统一部署,多地警方展开收网行动,将多名涉案嫌疑人一举抓获。

  淮南市公安局刑警支队法制科科长 廖静光:我们一共抓获28名犯罪嫌疑人,查封、扣押涉案赃款7000余万,查封房产一套,扣押汽车以及大量的作案工具。

  入戏太深 受害人坚信没被骗

  这个所谓的民族资产解冻大业,听上去就非常荒谬,但就是这样一个低级的骗局,却有几万人上当,甚至有些受害人在警察找上门时,都还坚信自己没有被骗。

  在抓获涉案嫌疑人之后,警方发现,这个民族资产解冻的骗局包含的分支太多,而办案民警抓获的嫌疑人,主要涉及其中两个项目,但这两个项目的受害人,就涉及全国多个省市,共有两万多人。

部分会员证
部分会员证

  更让人无法理解的是,警方掌握的2万多名受害人中,竟然没有一个人主动报警,甚至很多受害人在警方找上门之后,都还坚信自己没有被骗。

  安徽淮南市寿县的张师傅,就是这起案件的一名受害者。2016年6月份,他经人介绍,加入了这个解冻民族资产的项目,起初他只是缴纳了130块钱,参加了其中一个名叫民族资产解冻之精准扶贫的项目。

  虽然没有拿到一分钱的回报,但在别人的劝说下,张师傅还是对这个项目深信不疑,又分多次缴纳了27000多元的会费,直到现在张师傅还坚信,只要这些民族资产解冻了,自己就能分到钱了。

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  受害人 张师傅:因为我自己也是心甘情愿的,也没有哪个逼着我,我就是被骗了,我自己也没有怨言,这个钱也是报到国家资料库去了,就算我捐了。

  淮南市公安局刑警支队法制科科长 廖静光:实际情况呢,这个钱已经到嫌疑人手里。通过层层转交以后,每一层嫌疑人都可以留一小部分作为他自己的日常费用,另外上层嫌疑人就可以用这个钱旅游、出国,甚至买车、买房进行挥霍。

  受害人一时贪婪 把陷阱当成馅饼

  一个如此荒谬的骗局,为什么会有这么多人上当,并且深信不疑呢?

  在淮南市看守所,记者见到了此案的一名嫌疑人武某某,他原本是陕西省一所中学的老师,后来经人介绍,加入了这个民族资产解冻的项目。武某某说,为了让大伙相信,自己的上线每天都会在群里面晒出各种红头文件,委任状,一切看起来都像模像样。

犯罪嫌疑人武某某
犯罪嫌疑人武某某

  每天看着这些红头文件,再加上组织者的不停忽悠,很多人都以为自己撞上了好运,交钱加入了这一项目。武某某说,其它的一些网络骗局,动辄就要缴纳几千块钱、甚至几万块钱才能加入,而这个解冻民族资产的项目,门槛非常低,最少只要缴纳99块钱,就能加入进来。而每次约定解冻的时间到了以后,嫌疑人总会编造各种各样的理由,说解冻过程中遇到了一些问题,需要大家继续交钱。

 部分伪造文件
部分伪造文件

  此外,这个骗局吸收会员主要是在网络上进行,发展速度非常快。仅通过武某某入会的就有4000多人。

  直到被警方抓获,在这4000多个会员里,没有一个人拿到回报,武某某承认,所谓的民族资产解冻大业,完全就是一个骗人的幌子。由于自己一时贪婪,才深陷其中不能自拔,还害了很多身边的朋友。

  “民族资产解冻大业”骗局四大特点

  其实,这个民族资产解冻的骗局早就不新鲜了,在几十年前就已经出现过,每隔一段时间,就会换副面孔出现,可不管怎么变,依然会有人上当。警方提醒,这类骗局往往有着以下几大特点。

  骗术一:高额回报诱饵

  大多数骗局,都是利用了别人贪便宜、幻想一夜暴富的心态,而民族资产解冻的这一骗局,恰恰是利用了这一特点,加入这一项目,只需要缴纳很少的会费,就能获得几百万、甚至几千万的回报。这个明显不可能实现的诱饵,却让很多人深信不疑。

  骗术二:冒充权威 伪造公文

  在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里,嫌疑人都会伪造很多外币,包括花旗银行的各种存款凭证,除此之外,嫌疑人还会伪造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不断地灌输,时间久了,就连原本怀疑的人也开始陷入其中。

  骗术三:低门槛 大量吸收会员

  在这一骗局里,为了吸收更多的人加入,往往设置的门槛很低,一个人只要缴纳几十块钱就能成为会员,这样一来,虽然每个人被骗的钱很少,但由于加入的人太多,总案值同样惊人。而且很多人发现被骗以后,觉得自己损失不多,也不愿意报案。

  骗术四:贼喊捉贼  

  近些年来,全国各地已经有多起民族资产解冻大业的案件被侦破,一些会员也开始对自己参加的项目产生怀疑。面对这一情况,嫌疑人往往是贼喊捉贼,造谣称真正的民族资产解冻大业是受国家支持的,因为保密要求,只能明面打击、暗地扶持。很多受害人对这一说法深信不疑,甚至找到办案民警,要求他们释放嫌疑人。

  淮南市公安局刑警支队法制科科长 廖静光:(受害人说)我相信这是一个真实的项目,他不是犯罪,你把嫌疑人放出来,他能够为我们安徽省引资几千亿美元。他们至今都是执迷不悟。

  警方提醒,遇到类似情况时,一定要提高警惕,千万不要被贪念迷住了眼睛,一旦发现上当受骗,要第一时间向警方报案。

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